银行端的个人分拆结售汇“关注名单”筛查标准及其管理 小知识

银行端的个人分拆结售汇“关注名单”筛查标准及其管理

银行端的个人分拆结售汇“关注名单”筛查标准及其管理 一、基础数据筛查 (一)筛查数据范围 同一银行在全国范围内,通过柜台和电子渠道发生的个人结汇和购汇数据,以及结汇和购汇交易前后外汇和人民币汇出入和划...
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